Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce tec...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0247421 | ||
| 005 | 20180903131025.4 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna |c Michaela Hladká |
| 520 | |a AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce technológie, umožňujúce kvalitne snímať a porovnávať obraz, zvuk či biometrické údaje. Novým trendom sa nie je potrebné brániť, ale vždy je dôležité vyhodnotiť riziko spôsobu identifikácie. Spôsoby prevzatej identifikácie a príklady identifikácie v praxi. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a legislatíva |
| 610 | 2 | 0 | |a technológie nové |
| 610 | 2 | 0 | |a klienti |
| 100 | 1 | |a Hladká, Michaela | |