Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna

AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce tec...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Hladká, Michaela
Médium: Kapitola
Jazyk:Czech
Predmet:
pranie špinavých peňazí
legislatíva
technológie nové
klienti
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0247421
005 20180903131025.4
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna  |c Michaela Hladká 
520 |a AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce technológie, umožňujúce kvalitne snímať a porovnávať obraz, zvuk či biometrické údaje. Novým trendom sa nie je potrebné brániť, ale vždy je dôležité vyhodnotiť riziko spôsobu identifikácie. Spôsoby prevzatej identifikácie a príklady identifikácie v praxi. 
610 2 0 |a pranie špinavých peňazí 
610 2 0 |a legislatíva 
610 2 0 |a technológie nové 
610 2 0 |a klienti 
100 1 |a Hladká, Michaela 

Podobné jednotky