Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna

AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce tec...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Hladká, Michaela
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	pranie špinavých peňazí legislatíva technológie nové klienti
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!