Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna

AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce tec...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Hladká, Michaela
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	pranie špinavých peňazí legislatíva technológie nové klienti
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!