Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna

AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce tec...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Hladká, Michaela
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	pranie špinavých peňazí legislatíva technológie nové klienti
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!