Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna

AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce tec...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Hladká, Michaela
Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	pranie špinavých peňazí legislatíva technológie nové klienti
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!