Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna

AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce tec...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Hladká, Michaela
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	pranie špinavých peňazí legislatíva technológie nové klienti
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!