Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna

AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce tec...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Hladká, Michaela
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	ceco
Soggetti:	pranie špinavých peňazí legislatíva technológie nové klienti
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!