Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna

AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce tec...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Hladká, Michaela
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	pranie špinavých peňazí legislatíva technológie nové klienti
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!