Účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, viete že ste povinnou osobou v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti?
Účelom zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znp. (Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Zákon stanovuje povinnosti konkrétnemu okruhu právnických a fyzických osôb vykonávať identifikáciu kli...
Na minha lista:
| Formato: | Capítulo de Livro |
|---|---|
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, viete že ste povinnou osobou v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti?
- Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- Systém ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
- Legalizácia príjmov z trestnej činnosti v Slovenskej republike
- Aplikačné problémy regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
- Činnosť zločineckej skupiny a legalizácia výnosu z trestnej činnosti - vzájomné súvislosti
- Nové štandardy FATF a návrh 4. smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu