Účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, viete že ste povinnou osobou v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti?
Účelom zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znp. (Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Zákon stanovuje povinnosti konkrétnemu okruhu právnických a fyzických osôb vykonávať identifikáciu kli...
Guardado en:
| Formato: | Capítulo de libro |
|---|---|
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Účelom zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znp. (Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Zákon stanovuje povinnosti konkrétnemu okruhu právnických a fyzických osôb vykonávať identifikáciu klientov, zisťovať a sledovať neobvyklé obchodné operácie , zadržať neobvyklé obchodné operácie a ohlasovať neobvyklé obchodné operácie. |
|---|