Pranie špinavých peňazí
Definícia pojmu pranie špinavých peňazí. Smernica Rady ES č. 91/308/EHS. Úverové a finančné inštitúcie. Preventívne opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady ES spočívajú v identifikačnej povinnosti a oznamovacej povinnosti finančných a úverových inštitúcií členských krajín. Základné legislatívne normy...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r034011 | ||
| 005 | 20230919084206.1 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Pranie špinavých peňazí |c Daniel Jánoš |
| 520 | |a Definícia pojmu pranie špinavých peňazí. Smernica Rady ES č. 91/308/EHS. Úverové a finančné inštitúcie. Preventívne opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady ES spočívajú v identifikačnej povinnosti a oznamovacej povinnosti finančných a úverových inštitúcií členských krajín. Základné legislatívne normy v boji proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike. Podozrivé bankové operácie. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a pojmy |
| 610 | 2 | 0 | |a smernice |
| 610 | 2 | 0 | |a Európska únia |
| 610 | 2 | 0 | |a opatrenia |
| 610 | 2 | 0 | |a činnosť trestná |
| 610 | 2 | 0 | |a Slovensko |
| 610 | 2 | 0 | |a legislatíva |
| 610 | 2 | 0 | |a príjmy |
| 610 | 2 | 0 | |a legalizácia |
| 610 | 2 | 0 | |a predpisy právne |
| 100 | 1 | |a Jánoš, Daniel | |