Pranie špinavých peňazí
Definícia pojmu pranie špinavých peňazí. Smernica Rady ES č. 91/308/EHS. Úverové a finančné inštitúcie. Preventívne opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady ES spočívajú v identifikačnej povinnosti a oznamovacej povinnosti finančných a úverových inštitúcií členských krajín. Základné legislatívne normy...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|