Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
Medzinárodný obchod je jednou z hlavných oblastí, ktorú zločinecké a teroristické organizácie zneužívajú na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Ich význam ešte narástol po prijatí účinných opatrení proti štandardným technikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Príspevok...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
- Dokumentárne akreditívy a pranie peňazí, financovanie terorizmu a podvody
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Pranie špinavých peňazí na Slovensku
- Tretia smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
- Praní peněz z kriminálních aktivit a FATF
- Offshore finančné centrá a pranie špinavých peňazí