Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
Medzinárodný obchod je jednou z hlavných oblastí, ktorú zločinecké a teroristické organizácie zneužívajú na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Ich význam ešte narástol po prijatí účinných opatrení proti štandardným technikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Príspevok...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
- Dokumentárne akreditívy a pranie peňazí, financovanie terorizmu a podvody
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Pranie špinavých peňazí na Slovensku
- Tretia smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
- Praní peněz z kriminálních aktivit a FATF
- Offshore finančné centrá a pranie špinavých peňazí