Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
Medzinárodný obchod je jednou z hlavných oblastí, ktorú zločinecké a teroristické organizácie zneužívajú na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Ich význam ešte narástol po prijatí účinných opatrení proti štandardným technikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Príspevok...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
- Dokumentárne akreditívy a pranie peňazí, financovanie terorizmu a podvody
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Pranie špinavých peňazí na Slovensku
- Tretia smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
- Praní peněz z kriminálních aktivit a FATF
- Offshore finančné centrá a pranie špinavých peňazí