Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost

Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie E...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Januš, Jan
Natura: Capitolo di libro
Lingua:ceco
Soggetti:
ekonomika tieňová
služby finančné
služby bankové
kontrola banková
obchod nezákonný
pranie špinavých peňazí
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0198129
005 20231211083707.2
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost  |c Jan Januš 
520 |a Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1781/2006, informácie o platcoch prevodov peňažných prostriedkov. 
610 2 0 |a ekonomika tieňová 
610 2 0 |a služby finančné 
610 2 0 |a služby bankové 
610 2 0 |a kontrola banková 
610 2 0 |a obchod nezákonný 
610 2 0 |a pranie špinavých peňazí 
100 1 |a Januš, Jan 

Documenti analoghi