Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost

Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie E...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Januš, Jan
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	ekonomika tieňová služby finančné služby bankové kontrola banková obchod nezákonný pranie špinavých peňazí
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!