Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost

Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie E...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Januš, Jan
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	ekonomika tieňová služby finančné služby bankové kontrola banková obchod nezákonný pranie špinavých peňazí
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!