Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost

Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie E...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Januš, Jan
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	ceco
Soggetti:	ekonomika tieňová služby finančné služby bankové kontrola banková obchod nezákonný pranie špinavých peňazí
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!