Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost

Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie E...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Januš, Jan
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	ekonomika tieňová služby finančné služby bankové kontrola banková obchod nezákonný pranie špinavých peňazí
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!