Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost

Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie E...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Januš, Jan
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	ekonomika tieňová služby finančné služby bankové kontrola banková obchod nezákonný pranie špinavých peňazí
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!