Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
AML zákon kladie veľký dôraz na identifikáciu klienta a pomerne presne stanovuje za akých podmienok a akým spôsobom je potrebné klienta identifikovať. Odborníci sa zhodujú, že jediným plnohodnotným identifikačným postupom bude identifikácia tváre. Na druhú stranu prichádzajú stále sa rozvíjajúce tec...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Pojišťovny a zákon proti praní peněz
- Boj proti praní špinavých peněz je stále aktuální globální směrnice proti praní špinavých peněz pro soukromé bankovnictví
- Informační technologie pomáhají v boji proti praní špinavých peněz
- Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán?