FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty

Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie.

Detalhes bibliográficos

Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	technológie nové pranie špinavých peňazí správy výročné činnosť trestná podvody ochrana zdravia
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!