Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru

Potreba zapojenia všetkých známych finančných centier proti praniu špinavých peňazí. Spoločné uplatňovanie zásad - pravidiel hry. Vydávanie smerníc najvhodnejších postupov a ich ciele. Smernice obsahujú tieto podrobné informácie: vnútorné kontrolné mechanizmy a postupy, identifikačné požiadavky a po...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Thornillová, S.
Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	pranie špinavých peňazí financie medzinárodné smernice kontrola finančná klienti informácie
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!