Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru

Potreba zapojenia všetkých známych finančných centier proti praniu špinavých peňazí. Spoločné uplatňovanie zásad - pravidiel hry. Vydávanie smerníc najvhodnejších postupov a ich ciele. Smernice obsahujú tieto podrobné informácie: vnútorné kontrolné mechanizmy a postupy, identifikačné požiadavky a po...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Thornillová, S.
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	pranie špinavých peňazí financie medzinárodné smernice kontrola finančná klienti informácie
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!