Zodpovednosť za odhalenie prania špinavých peňazí nesú na Slovensku domáce peňažné ústavy
Komentár k vyhláške MV SR o podozrivých bankových operáciách, ktorá je zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí. Definícia podozrivých bankových operácií. Riziko prevodu peňazí na mŕtve účty. Riziká pri úverových obchodoch.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Zodpovednosť za odhalenie prania špinavých peňazí nesú na Slovensku domáce peňažné ústavy
- Inštitucionálne bariéry prania špinavých peňazí
- Offshore finančné centrá a pranie špinavých peňazí
- Vplyv prania špinavých peňazí na svetovú ekonomiku dizertačná práca
- Nová legislatíva proti praniu špinavých peňazí
- Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
- Offshore banking a pranie špinavých peňazí