Zodpovednosť za odhalenie prania špinavých peňazí nesú na Slovensku domáce peňažné ústavy
Komentár k vyhláške MV SR o podozrivých bankových operáciách, ktorá je zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí. Definícia podozrivých bankových operácií. Riziko prevodu peňazí na mŕtve účty. Riziká pri úverových obchodoch.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Buďte prvý, kto okomentuje tento záznam!