Zodpovednosť za odhalenie prania špinavých peňazí nesú na Slovensku domáce peňažné ústavy
Komentár k vyhláške MV SR o podozrivých bankových operáciách, ktorá je zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí. Definícia podozrivých bankových operácií. Riziko prevodu peňazí na mŕtve účty. Riziká pri úverových obchodoch.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r027003 | ||
| 005 | 20230921081127.0 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Zodpovednosť za odhalenie prania špinavých peňazí nesú na Slovensku domáce peňažné ústavy |c J. Immer |
| 520 | |a Komentár k vyhláške MV SR o podozrivých bankových operáciách, ktorá je zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí. Definícia podozrivých bankových operácií. Riziko prevodu peňazí na mŕtve účty. Riziká pri úverových obchodoch. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a vyhlášky |
| 610 | 2 | 0 | |a Slovensko |
| 610 | 2 | 0 | |a 1997 |
| 610 | 2 | 0 | |a operácie bankové |
| 610 | 2 | 0 | |a podvody bankové |
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 100 | 1 | |a Immer, Ján | |