MONEYVAL jako stres test českého AML systému: co čeká banky a finanční instituce?
Česká republika aktuálne prechádza šiestym kolom vzájomného hodnotenia pod hlavičkou Výboru expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL). Ide o jedno z najkomplexnejších medzinárodných hodnotení, ktoré má zásadné dopady na verejný aj...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: MONEYVAL jako stres test českého AML systému: co čeká banky a finanční instituce?
- Budoucnost AML opatření v rámci Evropské unie
- AMLA a nové AML výzvy pro pojišťovnictví
- Arbes Technologies přichází s novým AML modulem. Finanční sektor posiluje obranu proti praní špinavých peněz
- Nový AML balíček možná nebude tak horký, jak se zdá
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Směrnice AML: co přinese nová právní úprava?