MONEYVAL jako stres test českého AML systému: co čeká banky a finanční instituce?
Česká republika aktuálne prechádza šiestym kolom vzájomného hodnotenia pod hlavičkou Výboru expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL). Ide o jedno z najkomplexnejších medzinárodných hodnotení, ktoré má zásadné dopady na verejný aj...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: MONEYVAL jako stres test českého AML systému: co čeká banky a finanční instituce?
- Budoucnost AML opatření v rámci Evropské unie
- AMLA a nové AML výzvy pro pojišťovnictví
- Arbes Technologies přichází s novým AML modulem. Finanční sektor posiluje obranu proti praní špinavých peněz
- Nový AML balíček možná nebude tak horký, jak se zdá
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Směrnice AML: co přinese nová právní úprava?