MONEYVAL jako stres test českého AML systému: co čeká banky a finanční instituce?
Česká republika aktuálne prechádza šiestym kolom vzájomného hodnotenia pod hlavičkou Výboru expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL). Ide o jedno z najkomplexnejších medzinárodných hodnotení, ktoré má zásadné dopady na verejný aj...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: MONEYVAL jako stres test českého AML systému: co čeká banky a finanční instituce?
- Budoucnost AML opatření v rámci Evropské unie
- AMLA a nové AML výzvy pro pojišťovnictví
- Arbes Technologies přichází s novým AML modulem. Finanční sektor posiluje obranu proti praní špinavých peněz
- Nový AML balíček možná nebude tak horký, jak se zdá
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Směrnice AML: co přinese nová právní úprava?