MONEYVAL jako stres test českého AML systému: co čeká banky a finanční instituce?
Česká republika aktuálne prechádza šiestym kolom vzájomného hodnotenia pod hlavičkou Výboru expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL). Ide o jedno z najkomplexnejších medzinárodných hodnotení, ktoré má zásadné dopady na verejný aj...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | tchèque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: MONEYVAL jako stres test českého AML systému: co čeká banky a finanční instituce?
- Budoucnost AML opatření v rámci Evropské unie
- AMLA a nové AML výzvy pro pojišťovnictví
- Arbes Technologies přichází s novým AML modulem. Finanční sektor posiluje obranu proti praní špinavých peněz
- Nový AML balíček možná nebude tak horký, jak se zdá
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Směrnice AML: co přinese nová právní úprava?