Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
Potreba zapojenia všetkých známych finančných centier proti praniu špinavých peňazí. Spoločné uplatňovanie zásad - pravidiel hry. Vydávanie smerníc najvhodnejších postupov a ich ciele. Smernice obsahujú tieto podrobné informácie: vnútorné kontrolné mechanizmy a postupy, identifikačné požiadavky a po...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
- Pojišťovny a zákon proti praní peněz
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
- Praní peněz z kriminálních aktivit a FATF
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Boj proti praní špinavých peněz je stále aktuální globální směrnice proti praní špinavých peněz pro soukromé bankovnictví