Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ

Medzinárodný a európsky rámec prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Charakteristika pojmu špinavé peniaze. Povinná kontrola klienta. Spracovávanie dokumentácie a archivácia dokladov. Právomoci Európskej komisie.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Nováčková, Daniela
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	pranie špinavých peňazí financovanie terorizmus Európska únia peniaze smernice klienti
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!