Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost

Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie E...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Januš, Jan
Format: Buchkapitel
Sprache:Tschechisch
Schlagworte:
ekonomika tieňová
služby finančné
služby bankové
kontrola banková
obchod nezákonný
pranie špinavých peňazí
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

Ähnliche Einträge: Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost

Ähnliche Einträge