Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost
Možno najdôležitejší predpis týkajúci sa prania špinavých peňazí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60 ES opatrenia proti zneužitiu finančného systému k praniu peňazí a financovania terorizmu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1889/2005, o kontrole paňažnej hotovosti a nariadenie E...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Bankám hrozí v souvislosti s praním špinavých peněz milionové pokuty i trestní odpovědnost
- Boj s praním špinavých peněz
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
- J. Stieranka: Chcem, aby sme sa viac zaoberali praním špinavých peňazí
- Uplatňovanie legislatívnych a inštitucionálnych nástrojov v boji proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike
- Praní špinavých peněz